問(wèn)題已解決
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,公戶(hù)走賬什么樣的操作才合法合規(guī),領(lǐng)導(dǎo)要幫他朋友走賬200多萬(wàn),對(duì)方讓我們從公戶(hù)轉(zhuǎn)到私戶(hù),私戶(hù)再轉(zhuǎn)給他們私戶(hù),能這么操作嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)???



你好有風(fēng)險(xiǎn) 要看是什么錢(qián)? 萬(wàn)一是洗錢(qián)呢 這是違法的?
2022 10/27 20:05

84785034 

2022 10/27 20:05
怎么知道他們那個(gè)是什么錢(qián)?。?/div>

玲老師 

2022 10/27 20:06
你好 讓對(duì)方給提供相關(guān)錢(qián)的證明就行?

玲老師 

2022 10/27 20:06
和你們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的不建議 代收款這樣的業(yè)務(wù)? 容易 被 查賬的??

84785034 

2022 10/27 20:07
公轉(zhuǎn)私,私再轉(zhuǎn)給他們的私戶(hù),這樣存在什么風(fēng)險(xiǎn),我不想操作,我是財(cái)務(wù),怕什么風(fēng)險(xiǎn)。

玲老師 

2022 10/27 20:07
你好 有? 不清楚是什么錢(qián)這個(gè)具體什么風(fēng)險(xiǎn)是不可預(yù)知的? ??

84785034 

2022 10/27 20:07
他們對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我們走到我們私戶(hù),私戶(hù)再轉(zhuǎn)給他們,我無(wú)語(yǔ)了啊。

84785034 

2022 10/27 20:08
總金額800萬(wàn)

玲老師 

2022 10/27 20:08
你好 是的呀 不清楚是什么? 錢(qián),這樣流轉(zhuǎn)明顯是不正常的 建議問(wèn)清楚再操作 不然后果也是不好說(shuō)的?

84785034 

2022 10/27 20:08
分批走款,200萬(wàn)200萬(wàn)的走。

玲老師 

2022 10/27 20:09
就是上面的風(fēng)險(xiǎn)情況 考慮一下就行了?

84785034 

2022 10/27 20:09
重點(diǎn)是我們公轉(zhuǎn)私,私再轉(zhuǎn)給他們私戶(hù),能這么操作嗎?

玲老師 

2022 10/27 20:09
?有對(duì)方的委托證時(shí)是可以的??


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