①公對公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計200萬元以上； ②私對私或者私對公，單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當(dāng)日累計交易20萬元以上； ③不管誰對誰，當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金交易。